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何志刚等59人诈骗罪一审刑事判决书

来源:合肥刑事律师网作者:苏义飞律师时间:2017-10-12 11:10:17

审理法院: 吉林市船营区人民法院
案  号: (2017)吉0204刑初154号
案件类型: 刑事
案  由: 诈骗罪
裁判日期: 2017-06-12
法  官:  金东华
审理程序: 一审
原  告: 吉林市船营区人民检察院
被  告: 何志刚 黄贵今 何鸣 魏明 张革 侯敬东 朱秋 闫历 林玉洁 吴亚茹 李芳 金敬值 聂敏 郭桂华 王建军 苏良 翟怡贤 王占权 方志修 程龙 闫明 刘宝忠 盖春华 付振海 钱冬云 王克生 关志丽 徐玉秋 陈静 曹福利 朱军 金莹 刘晓军 李慧 林丽荣 李莉 姚亚辉 刘晓东 瞿海英 杨学义 张丽复 郝大宏 宫寰 张国庆 姜燕 杨淑华 于忠明 武晶红 孙强 王春生 方杰 张爱华 张丽华 姚志红 许学智 吴娜 聂杰 周永利 付吉英
被告代理律师: 李晨辉 [吉林众达律师事务所]
文书性质:判决
文书正文

当事人信息

公诉机关吉林市船营区人民检察院。

被告人何志刚,男,1956年11月4日出生,满族,高中文化,原吉林市解放西路医院院长,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月16日被取保候审

辩护人李晨辉,吉林众达律师事务所律师。

被告人黄贵今,女,1954年3月16日出生,汉族,中专文化,原吉林市解放西路医院副院长,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月16日被取保候审

辩护人孙春生,男,1961年3月21日出生,汉族,系吉林市法律援助中心律师,住吉林市船营区。

被告人何鸣,女,1969年8月15日出生,汉族,初中文化,原解放西路医院收款员,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月16日被取保候审。

辩护人上官天宇,男,1954年3月6日出生,汉族,系吉林市中级人民法院退休职工,住吉林市丰满区。

被告人魏明,男,1963年3月15日出生,汉族,小学文化,无职业,住吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月21日被取保候审。

被告人张革,男,1985年4月20日出生,汉族,大专文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月22日被取保候审。

被告人侯敬东,女,1971年5月30日出生,汉族,中专文化,无职业,住吉林市。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月24日被取保候审。

被告人朱秋,女,1956年9月20日出生,汉族,高中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月21日被取保候审。

被告人闫历,女,1963年11月9日出生,汉族,大专文化,吉林银行支行职员,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月21日被取保候审。

被告人林玉洁,女,1950年7月3日出生,汉族,大学文化,丰满某学校退休职工,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月22日被取保候审。

被告人吴亚茹,女,1953年9月23日出生,汉族,初中文化,吉林市某厂,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月19日被取保候审。

被告人李芳,女,1968年8月3日出生,汉族,中专文化,无职业,住吉林市龙潭区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月25日被取保候审。

被告人金敬值,男,1964年5月15日出生,朝鲜族,高中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月20日被取保候审。

被告人聂敏,女,1960年3月5日出生,汉族,高中文化,吉林市某厂退休职工,住吉林市丰满区,因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月21日被取保候审。

被告人郭桂华,女,1955年1月11日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月23日被取保候审。

被告人王建军,男,1960年12月24日出生,汉族,初中文化,吉林市某医院职工,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月23日被取保候审。

被告人苏良,男,1965年5月28日出生,汉族,大学文化,吉林市九站经济开发区某局职员,住吉林市九站经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月23日被取保候审。

被告人翟怡贤,女,1964年1月23日出生,汉族,高中文化,住吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月22日被取保候审。

被告人王占权,男,1964年2月22日出生,汉族,高中文化,吉林市汽标厂职工,住吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月22日被取保候审。

被告人方志修,男,1957年2月8日出生,汉族,高中文化,吉林市某公司职工,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月21日被取保候审。

被告人程龙,男,1964年12月13日出生,汉族,高中文化,某有限公司职工,住吉林市龙潭区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月21日被取保候审。

被告人闫明,女,1972年11月25日出生,汉族,大专文化,某银行职员,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月20日被取保候审。

被告人刘宝忠,男,1958年5月24日出生,满族,高中文化,无职业,住吉林市昌邑区东方雅居7号楼3单元20楼右门。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月18日被取保候审。

被告人盖春华,女,1963年7月12日出生,汉族,中专文化,吉林市某局职工,住吉林市高新区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月25日被取保候审。

被告人付振海,男,1967年3月29日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林省吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月19日被取保候审。

被告人钱冬云,女,1967年4月12日出生,满族,高中文化,无职业,户籍所在地吉林市丰满区,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月19日被取保候审。

被告人王克生,男,1960年10月7日出生,满族,高中文化,吉林市某公司职工,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月19日被取保候审。

被告人关志丽,女,1963年5月21日出生,满族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月20日被取保候审。

被告人徐玉秋,女,1949年7月22日出生,汉族,高中文化,吉林市某厂退休职工,住吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月22日被取保候审。

被告人陈静,女,1970年8月18日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月19日被取保候审。

被告人曹福利,男,1971年3月19日出生,汉族,高中文化,无职业,住吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月19日被取保候审。

被告人朱军,女,1960年11月1日出生,汉族,中专文化,船营区某局退休职工,无职业,住吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月21日被取保候审。

被告人金莹,男,1964年2月5日出生,汉族,大学文化,吉林市某公司员工,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月21日被取保候审。

被告人刘晓军,男,1960年5月29日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月22日被取保候审。

被告人李慧,女,1965年3月17日出生,汉族,大专文化,无职业,住吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月22日被取保候审。

被告人林丽荣,女,1958年3月29日出生,满族,大专文化,吉林市某厂退休职工,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月22日被取保候审。

被告人李莉,女,1971年4月26日出生,汉族,高中文化,无职业,住吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月24日被取保候审。

被告人姚亚辉,女,1961年1月5日出生,汉族,小学文化,吉林市某厂退休职工,住吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月25日被取保候审。

被告人刘晓东,男,1958年6月24日出生,汉族,小学文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月29日被取保候审。

被告人瞿海英,女,1966年10月30日出生,汉族,高中文化,无职业,住吉林市。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月29日被取保候审。

被告人杨学义,男,1949年2月16日出生,汉族,初中文化,吉林市船营区退休职工,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月19日被取保候审。

被告人张丽复,女,1955年5月10日出生,汉族,高中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月20日被取保候审。

被告人郝大宏,男,1962年8月11日出生,汉族,大专文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月20日被取保候审。

被告人宫寰,女,1966年1月17日出生,汉族,大学文化,无职业,住吉林市龙潭区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月24日被取保候审。

被告人张国庆,男,1954年4月8日出生,汉族,中专文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月20日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人姜燕,女,1974年5月11日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月22日被取保候审。

被告人杨淑华,女,1963年2月14日出生,汉族,高中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月19日被取保候审。

被告人于忠明,女,1956年5月10日出生,汉族,初中文化,退休职工,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月20日被取保候审。

被告人武晶红,女,1962年6月5日出生,汉族,大专文化,某集团职工,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月25日被取保候审。

被告人孙强,男,1964年5月29日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月24日被取保候审。

被告人王春生,男,1952年4月2日出生,汉族,初中文化,吉林市某公司退休职工,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月19日被取保候审。

被告人方杰,男,1971年3月29日出生,汉族,高中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月26日被取保候审。

被告人张爱华,男,1950年10月19日出生,汉族,大学文化,吉林市退休职工,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月26日被取保候审。

被告人张丽华,女,1958年10月2日出生,汉族,高中文化,吉林市某公司退休职工,住吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月22日被取保候审。

被告人姚志红,女,1949年2月8日出生,汉族,大专文化,退休职工,住吉林市。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月22日被取保候审。

被告人许学智,女,1954年1月20日出生,汉族,小学文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月20日被取保候审。

被告人吴娜,女,1955年4月24日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月20日被取保候审。

被告人聂杰,女,1948年1月21日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市龙潭区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月22日被取保候审。

被告人周永利,男,1962年1月3日出生,汉族,高中文化,吉林市某局职工,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月22日被取保候审。

被告人付吉英,女,1958年7月9日出生,汉族,高中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月22日被取保候审。

审理经过

吉林市船营区人民检察院以吉船检刑检刑诉(2017)116号起诉书指控被告人何志刚、黄贵今、何鸣、魏明、张革、侯敬东、朱秋、闫历、林玉洁、吴亚茹、李芳、金敬值、郭桂华、张国庆、王春生、张丽华、姚志红、许学智、方杰、聂杰、聂敏、吴娜、张爱华、宫寰、郝大宏、张丽复、杨学义、孙强、于忠明、杨淑华、姜燕、王占权、翟怡贤、苏良、王建军、姚亚辉、刘晓东、瞿海英、王克生、曹福利、武晶红、钱冬云、方志修、周永利、程龙、闫明、刘宝忠、付振海、关志丽、徐玉秋、陈静、朱军、金莹、刘晓军、李慧、盖春华、林丽荣、李莉、付吉英犯诈骗罪,于2016年3月31日向本院提起公诉,本院适用普通程序依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员李博出庭支持公诉,被告人何志刚及其辩护人李晨辉、被告人黄贵今及其辩护人孙春生、被告人何鸣及其辩护人上官天宇、被告人魏明、张革、侯敬东、朱秋、闫历、林玉洁、吴亚茹、李芳、金敬值、郭桂华、张国庆、王春生、张丽华、姚志红、许学智、方杰、聂杰、聂敏、吴娜、张爱华、宫寰、郝大宏、张丽复、杨学义、孙强、于忠明、杨淑华、姜燕、王占权、翟怡贤、苏良、王建军、姚亚辉、刘晓东、瞿海英、王克生、曹福利、武晶红、钱冬云、方志修、周永利、程龙、闫明、刘宝忠、付振海、关志丽、徐玉秋、陈静、朱军、金莹、刘晓军、李慧、盖春华、林丽荣、李莉、付吉英均到庭参加诉讼,现已审理终结。

一审请求情况

吉林市船营区人民检察院指控,2015年1月至12月间,被告人何志刚、黄贵今、何鸣在吉林市解放西路医院,伙同被告人魏明、张革、侯敬东、朱秋、闫历、林玉洁、吴亚茹、李芳、金敬值、郭桂华、张国庆、王春生、张丽华、姚志红、许学智、方杰、聂杰、聂敏、吴娜、张爱华、宫寰、郝大宏、张丽复、杨学义、孙强、于忠明、杨淑华、姜燕、王占权、翟怡贤、苏良、王建军、姚亚辉、刘晓东、瞿海英、付吉英、王克生、曹福利、武晶红、钱冬云、方志修、周永利、程龙、闫明、刘宝忠、付振海、关志丽、徐玉秋、陈静、朱军、金莹、刘晓军、李慧、盖春华、林丽荣、李莉等人,虚构购买慢性病药品事实,直接或通过他人虚假划卡,诈骗国家财政医保统筹款共计人民币237000元。其中,何志刚、黄贵今、何鸣诈骗数额均为人民币237000元;魏明、张革、侯敬东、朱秋诈骗数额均为人民币16000元;闫历、林玉洁、吴亚茹、李芳、金敬值诈骗数额均为人民币8000元;郭桂华诈骗数额为人民币5000元;张国庆、王春生、张丽华、姚志红、许学智、方杰、聂杰、聂敏、吴娜、张爱华、宫寰、郝大宏、张丽复、杨学义、孙强、于忠明、杨淑华、姜燕、王占权、翟怡贤、苏良、王建军、姚亚辉、刘晓东、瞿海英、王克生、曹福利、武晶红、钱冬云、方志修、周永利、程龙、闫明、刘宝忠、付振海、关志丽、徐玉秋、陈静、朱军、金莹、刘晓军、李慧、盖春华、林丽荣、李莉、付吉英诈骗数额均为人民币4000元。

为证实上述事实,公诉机关当庭提供了常住人口登记表、吉林市解放西路医院门诊病历、对公账户交易明细、定点医疗机构资格证、医疗机构执业许可证;被告人何志刚、黄贵今、何鸣、魏明、张革、侯敬东、朱秋、闫历、林玉洁、吴亚茹、李芳、金敬值、郭桂华、张国庆、王春生、张丽华、姚志红、许学智、方杰、聂杰、聂敏、吴娜、张爱华、宫寰、郝大宏、张丽复、杨学义、孙强、于忠明、杨淑华、姜燕、王占权、翟怡贤、苏良、王建军、姚亚辉、刘晓东、瞿海英、王克生、曹福利、武晶红、钱冬云、方志修、周永利、程龙、闫明、刘宝忠、付振海、关志丽、徐玉秋、陈静、朱军、金莹、刘晓军、李慧、盖春华、林丽荣、李莉、付吉英供述与辩解;搜查何鸣储物柜、搜查何志刚休息室笔录;郝大宏、张国庆、杨淑华、许学智、吴娜辨认何志刚笔录及照片;张革、姜燕、吴亚茹、杨淑华、侯敬东、辨认黄贵今笔录及照片;杨学义、张丽复、金敬值、吴娜辨认何鸣笔录及照片;破案经过、抓捕经过、电话查询记录、情况说明等证据。

公诉机关认为,被告人何志刚、黄贵今、何鸣以非法占有为目的,虚构事实,骗取国家财政医保统筹款,数额巨大,魏明等其他56名被告人以非法占有为目的,虚构事实,骗取国家财政医保统筹款,数额较大,各被告人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究刑事责任。何志刚、黄贵今在共同犯罪中起主要作用,系主犯;何鸣在共同犯罪中起辅助作用,系从犯;付吉英已经着手实行犯罪,由于意志以外的原因而未得逞,系未遂;魏明、郝大宏、金敬值、宫寰、方杰自动投案,如实供述自己的罪行,系自首,请法院依法判处。

被告人何志刚、黄贵今、何鸣、张革、侯敬东、朱秋、闫历、李芳、金敬值、郭桂华、张国庆、王春生、张丽华、姚志红、许学智、方杰、聂杰、聂敏、吴娜、张爱华、宫寰、郝大宏、张丽复、杨学义、孙强、于忠明、杨淑华、姜燕、王占权、翟怡贤、苏良、王建军、姚亚辉、刘晓东、瞿海英、王克生、曹福利、武晶红、钱冬云、方志修、周永利、程龙、闫明、刘宝忠、付振海、关志丽、徐玉秋、陈静、朱军、金莹、刘晓军、李慧、盖春华、林丽荣、李莉、付吉英对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。

一审答辩情况

被告人魏明对公诉机关指控的罪名没有异议,对指控的事实辩称,我就领了4000元,我应对领取的部分承担责任。

被告人林玉洁对公诉机关指控的罪名及事实均有异议,其认为自己的行为不构成犯罪,并且自己就收到2000元,而非指控的数额。

被告人吴亚茹对公诉机关指控的罪名没有异议,对指控的事实辩称,我只领了一年2000元。

被告人何志刚辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议,认为应该对何志刚等人减轻处罚。理由:1、被告人何志刚不知道自己的行为是犯罪,应与其他类型的诈骗罪区别对待;2、公诉机关认定数额有误,应当将患者与被告人何志刚的数额分开,扣除医院先行垫付的启动金700元和25%的自费款;3、本案发生是由于吉林市医保卡外地无法使用,而有些患者去外地生活,所以才以这种方式套取药费,造成的此次犯罪后果;4、何志刚认罪态度好,没有前科劣迹,愿意返还其得到的钱款,并愿意缴纳罚金。综上,希望对被告人何志刚判处缓刑。

被告人何志刚辩护人当庭提供关于吉林市劳动保障局和卫生局(2013)2号文件。

被告人黄贵今辩护人认为:1、黄贵今没有主观诈骗的故意;2、本案与其他蓄意骗取医保资金的现象不同,区别于其他虚构事实、以非法占有为目的的诈骗犯罪;3、被告人黄贵今在本案中应以从犯论处,此次是因法律知识欠缺导致的犯罪,其情节轻微,社会危害性小。综上,希望法院对被告人黄贵今免予处罚或者判处缓刑。

被告人黄贵今辩护人当庭提供下列证据:1、何志刚、黄贵今同黄贵今妹妹签订的个人借款抵押合同,借款时间2013年,金额200万,证明黄贵今经常到医院监督还款事项的原因;2、黄贵今四次住院病历,证明黄贵今患有精神分裂症,对黄贵今的定罪量刑应予考虑。

被告人何鸣辩护人认为:1、何鸣是受雇的临时工,医院安排她做划卡的工作应视为医院的行为,不应视为个人的行为,没有明显犯罪故意;2、何鸣是打工者,每个月工资1500至1700元,医院没有因本案给她多发工资,她没有因为划卡的行为多获得利益;3,此案与其他骗取医保资金的诈骗行为不同,医疗保险部门监管不够,而且相关的司法解释就此种行为解释不够明晰,当事人难以明晰地认清自己是否构成犯罪。何鸣此次因法律知识欠缺导致的犯罪,在本案中情节轻微,社会危害性小,希望法院对其免予处罚或者从轻处罚。

本院查明

本院经审理查明,2015年1月至12月间,被告人何志刚、黄贵今(二人均为吉林市解放西路医院实际经营人)、何鸣(吉林市解放西路医院收款员)在吉林市解放西路医院,伙同被告人魏明、张革、侯敬东、朱秋、闫历、林玉洁、吴亚茹、李芳、金敬值、郭桂华、张国庆、王春生、张丽华、姚志红、许学智、方杰、聂杰、聂敏、吴娜、张爱华、宫寰、郝大宏、张丽复、杨学义、孙强、于忠明、杨淑华、姜燕、王占权、翟怡贤、苏良、王建军、姚亚辉、刘晓东、瞿海英、付吉英、王克生、曹福利、武晶红、钱冬云、方志修、周永利、程龙、闫明、刘宝忠、付振海、关志丽、徐玉秋、陈静、朱军、金莹、刘晓军、李慧、盖春华、林丽荣、李莉(上述56人均为享受慢性病补助政策的患者)等人,虚构购买慢性病药品事实,通过虚假划卡,诈骗国家财政医保统筹款共计人民币237000元。其中,何志刚、黄贵今、何鸣诈骗数额均为人民币237000元;魏明、张革、侯敬东、朱秋诈骗数额均为人民币16000元;闫历、林玉洁、吴亚茹、李芳、金敬值诈骗数额均为人民币8000元;郭桂华诈骗数额为人民币5000元;张国庆、王春生、张丽华、姚志红、许学智、方杰、聂杰、聂敏、吴娜、张爱华、宫寰、郝大宏、张丽复、杨学义、孙强、于忠明、杨淑华、姜燕、王占权、翟怡贤、苏良、王建军、姚亚辉、刘晓东、瞿海英、王克生、曹福利、武晶红、钱冬云、方志修、周永利、程龙、闫明、刘宝忠、付振海、关志丽、徐玉秋、陈静、朱军、金莹、刘晓军、李慧、盖春华、林丽荣、李莉、付吉英诈骗数额均为人民币4000元。

另查明,被告人何志刚等被告人已返还全部赃款。具体犯罪数额、返还赃款情况如下表:

序号

姓名

犯罪数额(元)

返还赃款(元)

序号

姓名

犯罪数额(元)

返还赃款(元)

何志刚

朱军

黄贵今

金莹

何鸣

刘晓军

魏明

李慧

张革

林丽荣

侯敬东

李莉

朱秋

姚亚辉

闫历

刘晓东

林玉洁

瞿海英

吴亚茹

杨学义

李芳

张丽复

金敬值

郝大宏

聂敏

宫寰

郭桂华

张国庆

王建军

姜燕

苏良

杨淑华

翟怡贤

于忠明

王占权

武晶红

方志修

孙强

程龙

王春生

闫明

方杰

刘宝忠

张爱华

盖春华

张丽华

付振海

姚志红

钱冬云

许学智

王克生

吴娜

关志丽

聂杰

徐玉秋

周永利

陈静

付吉英

曹福利

合计

上述事实,有如下经法庭举证、质证的证据予以证实:

1、常住人口数据查询详细信息证实被告人的基本情况

2、对公账户交易明细。

3、吉林市解放西路医院门诊病历、慢性病医保统筹款发放明细表。

4、定点医疗机构资格证。

5、医疗机构执业许可证。

6、破案经过、抓捕及破案经过、黄旗所解放西路医保卡诈骗人员到案情况、临江派出所出具的到案情况说明、河南街派出所医保诈骗人员到案情况证实,被告人何志刚、黄贵今、何鸣、于忠明、吴亚茹、王春生被抓获;魏明、郝大宏、金敬值、宫寰、方杰系自首;其余犯罪嫌疑人均为传唤到案。

7、郝大宏、张国庆、杨淑华、许学智、吴娜辨认何志刚笔录及照片,张革、姜燕、吴亚茹、杨淑华、侯敬东、武凤云辨认黄贵今笔录及照片,杨学义、张丽复、金敬值、吴娜辨认何鸣笔录及照片,证实何志刚、黄贵今、何鸣系解放西路医院涉案人员。

8、电话查询记录证实被告人均无前科劣迹。

9、扣押物品、文件清单证实,公安机关对涉案物品扣押的情况。

10、被告人何志刚供述,我是解放西路医院的经营院长、实际经营者,解放西路医院法人是我女儿何某,何某不参与经营解放西路医院。2010年左右吉林市解放西路医院成为医保定点单位。我负责慢性病科,但是我不具备慢性病处方权。目前解放西路医院慢性病的处方是由薛某医生、严某医生替开,替开是我授意的。正常程序应该是患者本人拿本人的医保卡到我医院慢性病诊室(我医院免挂号)找医生开处方,然后拿着处方到药房划价,到划卡处划卡收费,然后拿着划卡收据到药房取药。人少的时候按照这个程序走,人多的时候就在门诊直接划卡不用找医生,收款员何鸣将收据交给薛大夫或者严大夫,补写处方,这个做法属于违规操作,医保中心检查不允许。我们医院有患者把医保卡放在医院,年底的时候把慢性病补贴款换成现金的情况,结算方法是医院替患者垫付现金,这垫付的现金里包括慢性病医保启动金700元和个人负担25%现金部分,患者来结算的时候,医院扣除给患者垫付的部分、再按开的药的价格给患者结算现金。慢性病主要分为高血压、冠心病和糖尿病两个档。高血压和冠心病档国家每人每年给补2500元,高血压和冠心病的医保患者医保补助2500元,我从中扣除700元启动金,再扣除药品费用的25%也就是750元,共计扣除1450元,我给患者返还1000元,我实际拿到手1500元。糖尿病医保患者医保补助是4000元,我从中扣除700元启动金,再扣除药品费用的25%也就是1000元,我给患者返还2000元,我实际拿到手是2000元。慢性病医保补助款都打到我医院的医保专用账户上了。每张医保卡的补贴金划结后,有的是患者自己来结账的,有的是医院通知患者来结账的,我和黄贵今负责给这些患者结账。慢性病医保补助款一个月一次,但是压两个月的医保款,比如一月份的医保款三月份才拨到账户上。我们医院的慢性病医保患者每年的数量不一定,大约就五百到七百之间。空划卡不取药的医保患者大概有一百多,具体数量我不具体操作我不掌握。2014年空划卡的账目找不着了。通过医保卡医疗一年的利润是五、六十万元。从空划医保卡这种情况开始到现在我从中获利大概二十多万。医保中心打到解放西路医院医保专用账户上的钱都转到我账户上了,这些钱都用于医院的日常经营了。医院的日常管理工作由我负责,我不在的时候我媳妇黄贵今代管,黄贵今对医院空划医保卡套取现金的情况应该知道。医院的收款员何鸣知道医院空划医保卡套取现金的情况,因为实际医保划卡是由她操作的,也是我授意何鸣的,包括划卡的时间、划卡的内容和标准都是我告诉何鸣的,何鸣记载在每个空划卡医保患者的病历本上,年终的时候和我对账。何鸣没有分成,她是赚工资的,每月1700元。

11、被告人黄贵今供述,我和何志刚现在确实是夫妻,但有家庭矛盾,没有办离婚手续。我认识何鸣,她是我们解放西路医院收款的,我没有给过何鸣别人的医保卡。我们医院的对公账户也就是医保给医院打钱的账户是何志刚管理。慢性病患者门诊病历本(写着打收据,不用账户余额,不取药,空划,划完后结付现金2000元)字是我签的,我给他们付钱我签字,这是何志刚让的,何志刚跟我说这些患者刷卡不拿药,咱们就得给他钱。

12、被告人何鸣供述,我是吉林市解放西路医院的收款员,2014年2月黄贵今开始给我别人的医保卡让我划,黄贵今教我这样做,意思就是让我定期从医保卡里划钱,患者不用来,也不取药,到一年期的时候将国家补助的医保统筹金给患者返还一部分,医院留一部分的现金。我主要工作就是患者把医保卡放到我手里保管,定期大概一个月划两次卡,我将每个人每次划卡的详细信息都记录在门诊病历上,到一年期的时候统一将记录的信息交给何志刚或黄贵今,用于给患者返钱,何志刚或黄贵今给患者返完钱后,患者在病历信息上签字,何志刚或黄贵今再将这些信息放在我这儿用于以后何志刚或黄贵今查账。我没有得到好处和提成,只有医院每月1700元工资,老板让干什么我就干什么。

13、被告人吴亚茹供述,2015年3月份我的医保落到解放西路医院后,我对医院说我要出门不在家,然后医院的黄院长和我说,你的卡就放在医院吧,以后的药我们医院帮你卖了,到时候你来取钱就行了,我就把我和我老伴两个人的卡放在医院了。2015年11月17日我到医院去,拿着我和我老伴的两个人的身份证和医保卡把钱领了,我领了2000元,我老伴的2000元也是我取的。

14、被告人魏明供述,2014年我妻子瞿海英去别的药房买药,听别的患者说解放西路医院买药不用排队,然后瞿海英就和我说了,2014年初我们俩一起到解放西路医院,我到窗口咨询,医院工作人员和我说“你如果不开药,可以直接领现金,你用现金买药也省事。一年不开药可以领2000元现金。”我当时就感觉挺省事的,就同意了,然后我就将我和瞿海英的医保卡放在医院了。当时医院工作人员说10月份领钱,到时候我给你打电话,2014年10月和2015年10月我就领钱去了。2014年1月前后姚亚辉让我帮杨某办理的,说她没有时间,她的儿子得抑郁症,她去长春看她儿子去,我寻思都是邻居,关系挺好,就帮她这个忙了,在我们将我和我妻子瞿海英医保卡放在解放西路医院一天后,姚亚辉将杨某的医保卡交给我,我就将卡送到解放西路医院了。2014年10月,我帮杨某代领完现金后将钱交给姚亚辉了,姚亚辉说挺方便的,说明年也把她的卡放在解放西路医院,2015年1月份,我就将姚亚辉的医保卡放在解放西路医院了。我们每人每年2000元人民币,医院每年从每个人医保卡得到2000元。我母亲的医保卡也是我帮着弄的,钱也是我帮着取的。

15、被告人林玉洁供述,2014年的时候,我家搬到了市里,因为离家近的原因,我就开始在解放西路医院定点治疗。2014年3月份的时候我第一次去解放西路医院开药,挂号收款窗口的一名女工作人员就告诉我说,我的医保卡可以去他们医院拿药,也可以不拿药,把医保卡放在他们医院,医院每年可以给我2000元现金,我为了图方便就同意了。然后我在他们医院签署了一份相关的协议,然后就让我回家了。到了10月份的时候,我接到了解放西路医院的电话,他们告诉我我的药费余额已经结清了,可以到医院去领取2000元了,然后我就去了医院,到他们的一个房间里,一名女子给我2000元钱的现金,然后让我在一张纸上签字,我签了字之后就拿走了。第二年(2015年)也是差不多类似的情况,年初的时候我去跟他们签署一个协议,年末的时候他们通知我去领钱,也是领的2000元现金。我爱人张爱华的也是我帮着办的,也领了医保慢性病补助款2000元。

16、作为医保患者的其他被告人供述(略)

本院认为

本院认为,被告人何志刚、黄贵今、何鸣、魏明、张革、侯敬东、朱秋、闫历、林玉洁、吴亚茹、李芳、金敬值、郭桂华、张国庆、王春生、张丽华、姚志红、许学智、方杰、聂杰、聂敏、吴娜、张爱华、宫寰、郝大宏、张丽复、杨学义、孙强、于忠明、杨淑华、姜燕、王占权、翟怡贤、苏良、王建军、姚亚辉、刘晓东、瞿海英、付吉英、王克生、曹福利、武晶红、钱冬云、方志修、周永利、程龙、闫明、刘宝忠、付振海、关志丽、徐玉秋、陈静、朱军、金莹、刘晓军、李慧、盖春华、林丽荣、李莉以非法占有为目的,虚构事实,骗取国家财政医保统筹款,其中,被告人何志刚、黄贵今、何鸣犯罪数额巨大;被告人魏明、张革、侯敬东、朱秋、闫历、林玉洁、吴亚茹、李芳、金敬值、郭桂华、张国庆、王春生、张丽华、姚志红、许学智、方杰、聂杰、聂敏、吴娜、张爱华、宫寰、郝大宏、张丽复、杨学义、孙强、于忠明、杨淑华、姜燕、王占权、翟怡贤、苏良、王建军、姚亚辉、刘晓东、瞿海英、付吉英、王克生、曹福利、武晶红、钱冬云、方志修、周永利、程龙、闫明、刘宝忠、付振海、关志丽、徐玉秋、陈静、朱军、金莹、刘晓军、李慧、盖春华、林丽荣、李莉犯罪数额较大,其行为均已构成诈骗罪,公诉机关指控罪名成立。

被告人何志刚、黄贵今在与其聘用的被告人何鸣的共同犯罪中起主要作用,系主犯,被告人何鸣处于受指派地位,起辅助、帮助作用,且未获得犯罪收益,系从犯。

被告人魏明、郝大宏、金敬值、宫寰、方杰自动投案并如实供述自己的罪行,系自首,可从轻处罚。被告人张革、侯敬东、朱秋、闫历、林玉洁、李芳、张国庆、张丽华、姚志红、许学智、聂杰、聂敏、吴娜、张爱华、张丽复、杨学义、孙强、杨淑华、姜燕、王占权、翟怡贤、苏良、王建军、姚亚辉、刘晓东、瞿海英、王克生、曹福利、武晶红、钱冬云、方志修、周永利、程龙、闫明、刘宝忠、付振海、关志丽、徐玉秋、陈静、朱军、金莹、刘晓军、李慧、盖春华、林丽荣、李莉、付吉英接到电话通知后,主动到公安机关接受讯问,并如实供述所犯罪行,依自首立法精神及本案的实际情况,均可认定为自首,可从轻处罚。被告人何志刚、黄贵今、何鸣、于忠明、吴亚茹、郭桂华、王春生到案后如实供述所犯罪行,可从轻处罚。

被告人何志刚等59名被告人返还全部违法所得,被告人何志刚、黄贵今认罪悔罪,并积极提供财产保证其罚金刑的执行,综合考虑被告人住所地基层组织同意其进入社区矫正的意见,对其判处缓刑不会对其所居住社区产生重大不良影响,可对其宣告缓刑。魏明等57名被告人犯罪情节轻微,可免予刑事处罚。

被告人魏明、林玉洁、吴亚茹关于公诉机关指控的犯罪数额超出自己实际领取的数额的辩解,本院认为,被告人魏明、林玉洁、吴亚茹均有帮助他人领取诈骗款项的行为,其帮助行为构成诈骗犯罪,应按照其实施的全部犯罪处罚,其辩解本院不予采纳。

被告人何志刚辩护人提出应当从犯罪金额中扣除启动金和自费款的辩护意见,经查,何志刚并未实际支出启动金和自费款,且本院认定的犯罪数额并不包括此部分款项,社会医疗保险管理部门关于各涉案患者医保账户结算统筹款明细可以证实此部分事实,本院审理查明的事实与其辩解不符,本院不予采纳。

被告人黄贵今辩护人提出黄贵今没有主观故意,在犯罪中系从犯的辩护意见,经查,本案多名被告人均供述证实,在开始时是与黄贵今达成共同犯罪意愿,后又由黄贵今具体发放涉案患者的医保统筹款,故其在诈骗犯罪中起主要作用,系主犯,其辩护人的该项辩护意见,因与本院查明的事实不符,本院不予采纳。

被告人何鸣的辩护人关于何鸣是受雇的临时工,没有获得利益,在本案中情节轻微,社会危害性小,希望法院对其免予处罚的辩护意见,本院予以采纳。

被告人付吉英已经着手实行犯罪,其虽然未分得诈骗款项,但该笔医保统筹款已经转入吉林市解放西路医院,故其行为系犯罪既遂,公诉机关对付吉英犯罪未遂的指控应予纠正。

视本案具体情节及各被告人在本案中所起作用,犯罪数额及退赃等情况,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第三十七条、第五十二条之规定,并经本院审判委员会讨论决定,判决如下:

裁判结果

一、被告人何志刚犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币10万元(已缴纳人民币7.5万元)。

(缓刑考验期自判决确定之日起计算,剩余罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳)。

二、被告人黄贵今犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币10万元(已缴纳人民币7.5万元)。

(缓刑考验期自判决确定之日起计算,剩余罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳)。

被告人何鸣犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人魏明犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人张革犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人侯敬东犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人朱秋犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人闫历犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人林玉洁犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人吴亚茹犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人李芳犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人金敬值犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人郭桂华犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人张国庆犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人王春生犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人张丽华犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人姚志红犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人许学智犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人方杰犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人聂杰犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人聂敏犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人吴娜犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人张爱华犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人宫寰犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人郝大宏犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人张丽复犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人杨学义犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人孙强犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人于忠明犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人杨淑华犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人被告人姜燕犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人王占权犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人翟怡贤犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人苏良犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人王建军犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人姚亚辉犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人刘晓东犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人瞿海英犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人王克生犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人曹福利犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人武晶红犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人钱冬云犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人方志修犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人周永利犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人程龙犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人闫明犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人刘宝忠犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人付振海犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人关志丽犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人徐玉秋犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人陈静犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人朱军犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人金莹犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人刘晓军犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人李慧犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人盖春华犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人林丽荣犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人李莉犯诈骗罪,免予刑事处罚。

被告人付吉英犯诈骗罪,免予刑事处罚。

对各被告人已交至侦查机关的非法所得依本判决所认定金额予以收缴,退还吉林市社会医疗保险管理局。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。

审判人员

审判长金东华

人民陪审员孙建华

人民陪审员宗丽杰

裁判日期

二〇一七年六月十二日

书记员

书记员张维秀

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