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刘玉勤与胡孝山等诈骗罪一审刑事判决书

来源:合肥刑事律师网作者:苏义飞律师时间:2017-10-12 11:09:51

审理法院: 吉林市船营区人民法院
案  号: (2017)吉0204刑初153号
案件类型: 刑事
案  由: 诈骗罪
裁判日期: 2017-06-05
合 议 庭 :  于亚红蒲海东
审理程序: 一审
原  告: 吉林市船营区人民检察院
被  告: 刘玉勤 胡孝山 胡金宇 姜中华 褚婷婷 张淑红 韩萍 武卫利 关常江 陈莉莉 张福江 杨半农 程贵臣 宋建国 程桂红 侯艳霞 王国峰 刘德敏 王明星 陈明 赵宏 孙亚林 刘勇 胡孝和 刘刚 杨佰玲 王维喜 刘颖 李成 冯宝辉 吴庆梅 曹桂芝 王桂芹 蔡吉海 叶吉凤 李瑞芹 房冠石 李淑萍 高淑芹 王树森 马蕴侠 刘雪洁 战国忠 张军 李军 李岩 韩梅 崔玉芝 田波 曹洪喜 汪洋 张秋凉 崔玉君 金文成 陈秀清 吴丽杰 田新 李忠山 董辉 马玉玲 李立男 高晓敏 王凤利 姚剑锋 洪巍 王艳华 陈宝全
被告代理律师: 孙华茵 [北京大成(吉林)律师事务所] 单丽芳 [北京大成(吉林)律师事务所] 赵宏微 [北京大成(吉林)律师事务所] 路景文 [吉林圣诺律师事务所] 胡刚宁 [吉林圣力律师事务所]
文书性质:判决
文书正文

当事人信息

公诉机关吉林市船营区人民检察院。

被告人刘玉勤,女,1950年2月9日出生,汉族,初中文化,系吉林市吉卫医院管理人员,住吉林市船营区松北一区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审

委托辩护人孙华茵,北京大成(吉林)律师事务所律师。

被告人胡孝山,男,1949年12月5日出生,汉族,初中文化,系吉林市吉卫医院法定代表人,住吉林市船营区松北一区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审

被告人胡金宇,男,1976年11月29日出生,汉族,初中文化,系吉林市吉卫医院管理人员,住吉林市丰满区盈胜毓园。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

委托辩护人单丽芳,北京大成(吉林)律师事务所律师。

被告人姜中华,女,1954年10月30日出生,汉族,初中文化,系吉林市吉卫医院医生,住吉林市船营区北大三区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

委托辩护人赵宏微,北京大成(吉林)律师事务所律师。

被告人褚婷婷,女,1989年11月15日出生,汉族,初中文化,系吉林市吉卫医院工作人员,住吉林市船营区珲春街。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

委托辩护人路景文,吉林圣诺律师事务所律师。

被告人张淑红,女,1970年4月10日出生,汉族,初中文化,系吉林市吉卫医院工作人员,住吉林省吉林市昌邑区通江街通潭西14区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

委托辩护人胡刚宁,吉林圣力律师事务所律师。

被告人韩萍,女,1973年12月6日出生,回族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人武卫利,男,1973年6月18日出生,回族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人关常江,男,1972年11月19日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人陈莉莉,女,1979年8月5日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人张福江,男,1971年3月15日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区,因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人杨半农,女,1970年1月23日出生,满族,初中文化,无职业,住吉林市船营区,因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人程贵臣,男,1965年3月18日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人宋建国,男,1968年3月9日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区桦甸街。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人程桂红,女,1968年6月11日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人侯艳霞,女,1957年12月17日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区莲河街。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人王国峰,男,1963年8月7日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人刘德敏,男,1958年3月18日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人王明星,男,1977年12月3日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区哈达湾街。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人陈明,男,1976年3月7日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人赵宏,男,1971年11月1日出生,满族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人孙亚林,男,1963年4月3日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月14日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人刘勇,男,1972年11月25日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月14日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人胡孝和,男,1965年9月1日出生,满族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人刘刚,男,1969年1月19日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人杨佰玲,女,1967年10月26日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人王维喜,男,1966年2月8日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区,因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人刘颖,女,1967年8月30日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区电业小区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人李成,男,1960年8月15日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人冯宝辉,男,1972年11月12日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年1月23日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人吴庆梅,女,1970年3月2日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区青岛街。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人曹桂芝,女,1962年8月31日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人王桂芹,女,1957年9月17日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年1月23日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人蔡吉海,男,1959年8月19日出生,汉族,初中文化,无职业,,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年1月25日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人叶吉凤,女,1962年12月26日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年1月21日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人李瑞芹,女,1957年12月28日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人房冠石,女,1971年11月17日出生,满族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年1月23日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人李淑萍,女,1955年4月15日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市龙潭区土城子。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年1月23日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人高淑芹,女,1962年5月27日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区解放北路。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年1月23日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人王树森,女,1956年3月24日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年1月20日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人马蕴侠,女,1961年9月7日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年1月20日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人刘雪洁,女,1975年4月6日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年1月20日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人战国忠,男,1969年10月15日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月9日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人张军,男,1967年8月26日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月9日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人李军,男,1964年7月26日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市龙潭区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月9日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人李岩,男,1966年10月26日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月9日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人韩梅,女,1963年11月9日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月9日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人崔玉芝,女,1955年9月3日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人田波,女,1969年5月26日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月9日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人曹洪喜,男,1957年10月26日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月9日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人汪洋,男,1959年3月21日出生,汉族,初中文化,无职业,住蛟河市。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年1月20日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人张秋凉,女,1976年5月16日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月12日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人崔玉君,男,1976年1月24日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月12日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人金文成,男,1972年2月19日出生,朝鲜族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月12日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人陈秀清,女,1965年12月15日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区哈达湾。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月9日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人吴丽杰,女,1970年3月16日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月9日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人田新,男,1968年8月31日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月13日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人李忠山,男,1963年9月10日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月13日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人董辉,女,1967年4月17日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月13日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人马玉玲,女,1963年8月6日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月13日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人李立男,女,1963年6月1日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月13日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人高晓敏,女,1982年12月13日出生,满族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月13日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人王凤利,女,1963年8月17日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月11日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人姚剑锋,女,1965年3月27日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市龙潭区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月13日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人洪巍,女,1966年5月21日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月13日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人王艳华,女,1964年9月22日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月13日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人陈宝全,男,1954年11月9日出生,汉族,初中文化,无职业,住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年2月10日被吉林市公安局船营分局取保候审。

审理经过

吉林市船营区人民检察院以船检刑检刑诉字(2017)111号起诉书指控前列刘玉勤等67名被告人犯诈骗罪向本院提起公诉,本院受理后依法适用普通程序组成合议庭公开开庭进行了审理,吉林市船营区人民检察院指派检查员牛天娇出庭支持公诉,前列被告人及辩护人到庭参加诉讼,本案现已审理终结。

一审请求情况

吉林市船营区人民检察院指控,被告人刘玉勤、胡孝山、胡金宇伙同姜中华、褚婷婷、张淑红勾结前列被告人韩萍等61人,采取空划慢性病医保卡进行虚假开药等手段,共计诈骗国家财政医保统筹款47万余元。其中,刘玉勤诈骗金额人民币47万余元,胡孝山诈骗金额47万余元,胡金宇诈骗金额47万余元,姜中华诈骗金额47万余元,褚婷婷诈骗金额40万余元,张淑红诈骗金额26万余元,曹桂芝诈骗金额人民币8000元,李成诈骗金额人民币4000元,赵宏诈骗金额人民币4000元,陈明诈骗金额人民币4000元,刘刚诈骗金额人民币8000元,王维喜诈骗金额人民币4000元,刘颖诈骗金额人民币8000元,冯宝辉诈骗金额人民币8000元,张秋凉诈骗金额人民币16000元,崔玉君诈骗金额人民币16000元,程桂红诈骗金额人民币8000元,吴常江诈骗金额人民币4000元,刘德敏诈骗金额人民币20000元,张福山诈骗金额人民币4000元,王明星诈骗金额人民币4000元,王国峰诈骗金额人民币8000元,宋建国诈骗金额人民币4000元,陈莉莉诈骗金额人民币4000元,杨半农诈骗金额人民币8000元,程贵臣诈骗金额人民币8000元,李瑞芹诈骗金额人民币4000元,高淑芹诈骗金额人民币8000元,王树森诈骗金额人民币27800元,房冠石诈骗金额人民币4000元,李淑萍诈骗金额人民币4000元,马蕴侠诈骗金额人民币4000元,蔡吉海诈骗金额人民币4000元,王凤利诈骗金额人民币4000元,洪巍诈骗金额人民币8000元,王艳华诈骗金额人民币4000元,马玉玲诈骗金额人民币8000元,董辉诈骗金额人民币8000元,李立男诈骗金额人民币12000元;高晓敏诈骗金额人民币8000元,田波诈骗金额人民币4000元,汪洋诈骗金额人民币4000元,陈秀清诈骗金额人民币8000元,吴丽杰诈骗金额人民币4000元,崔玉芝诈骗金额人民币12000元,战国忠诈骗金额人民币4000元,张军诈骗金额人民币4000元,李军诈骗金额人民币4000元,韩梅诈骗金额人民币4000元,关常江诈骗金额人民币4000元,吴庆梅诈骗金额人民币4000元,胡孝和诈骗金额人民币10000元,王桂芹诈骗金额人民币8000元,金文成诈骗金额人民币7000元,孙亚林诈骗金额人民币8000元,刘勇诈骗金额人民币21000元,叶吉凤诈骗金额人民币4400元,刘雪洁诈骗金额人民币4000元,姚剑锋诈骗金额人民币8400元,田新诈骗金额人民币20600元,李忠山诈骗金额人民币12000元,曹洪喜诈骗金额人民币6600元,李岩诈骗金额人民币6000元,陈宝全诈骗金额人民币7000元,侯艳霞诈骗金额人民币8000元,武卫利诈骗金额人民币12000元,韩萍诈骗金额人民币12000元。

公诉机关相应提供了破案及抓捕经过、常住人口信息、电话查询记录、医保卡复印件、医保流水明细、医院账目记录等书证、全部被告人供述与辩解、光盘七张等视听资料作为证据。

公诉机关认为,被告人刘玉勤、胡孝山、胡金宇、褚婷婷、褚婷婷、张淑红以非法占有为目的,骗取国家财政医保统筹款,诈骗数额巨大,韩萍等其他61名被告人以非法占有为目的,骗取国家财政医保统筹款,诈骗数额较大,各被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应以诈骗罪追究刑事责任。

各被告人对指控均无异议。

各辩护人均作了罪轻辩护。

本院查明

本院审理查明:

吉林市吉卫医院(下称吉卫医院)系民营医疗机构,与吉林市社会医疗保险管理局签有《基本医疗保险定点医疗机构(门诊)医疗保险服务协议》。被告人胡孝山系该院法定代表人。

被告人刘玉勤与胡孝山系夫妻关系,被告人胡金宇系刘玉勤与胡孝山之子,刘玉勤与胡孝山始终负责吉卫医院管理,胡金宇于2014年年末开始参与该院管理。

被告人姜中华于2011年12月始任吉卫医院执业医师,在该院内科工作,为该院唯一有对内科慢性病医保患者处方权的医生;被告人褚婷婷于2013年年初开始、张淑红于2015年年初始被聘为吉卫医院收款员。

被告人韩萍等本案其他61名被告人均系办理了慢性病医疗保险的参保人员,其中韩萍、武卫利本身未患慢性病,慢性病医保系虚假办理,其他人员均真实患有符合医保补助条件的慢性病。该61名被告人慢性病医保统筹基金补助限额均为每年4000元,涉案期间定点医疗机构为吉卫医院。

2011年至2015年间,应部分医保患者少取药、不取药但要取得慢性病医保补助限额内资金的要求,由作为患者的本案61名被告人提供医保卡,在无真实治疗、真实开具处方、真实向患者付药的情况下,被告人刘玉勤、胡孝山、胡金宇安排被告人姜中华、褚婷婷、张淑红以满额套取医保限额内资金为目标,模拟慢性病医保门诊诊疗规程要求的形式,定期虚开诊疗处方,计价后划卡上传到医保中心系统,欺骗医保中心以医保统筹基金与之结算,所得钱款由作为患者的韩萍等61名被告人和作为医院管理人员的刘玉勤、胡孝山、胡金宇等被告人分取。

作为医保患者的各被告人通过前述方式套取医保统筹基金时间、额度、得款情况及案发后非法所得上交情况如下表:

医保卡

号码

被告人

套现时间

统筹支付

(元)

套现金额

(元)

个人得款

(元)

上交(元)

6054

韩萍

2013—2015

12000.00

12000.00

6000.00

6000.00

137586

武卫利

2013—2015

12000.00

12000.00

6000.00

6000.00

186679

关常江

2015

4000.00

4000.00

2000.00

2000.00

185574

陈莉莉

2015

4000.00

4000.00

1800.00

1800.00

49872

张福江

2015

4000.00

4000.00

2000.00

2000.00

62132

杨半农

2014—2015

7745.00

7745.00

4000.00

4000.00

441729

程贵臣

2014—2015

8000.00

8000.00

4000.00

4000.00

179793

宋建国

2015

4000.00

4000.00

2000.00

2000.00

34754

程桂红

2014—2015

8000.00

8000.00

4000.00

4000.00

3707

侯艳霞

2014—2015

8000.00

8000.00

4000.00

4000.00

238000

王国峰

2014—2015

8000.00

8000.00

4000.00

4000.00

23003

刘德敏

2011—2015

19765.25

19765.25

16500.00

16500.00

183977

王明星

2015

4000.00

4000.00

2000.00

2000.00

183905

陈明

2015

4000.00

4000.00

2000.00

2000.00

183951

赵宏

2015

4000.00

4000.00

2000.00

2000.00

184787

孙亚林

2014—2015

8000.00

8000.00

4100.00

1800.00

184701

刘勇

2010—2015

23572.64

21000.00

11000.00

9000.00

41578

胡孝和

2013—2015

12000.00

10000.00

10000.00

10000.00

卡主许义180966

刘刚

2014—2015

8000.00

8000.00

4000.00

4000.00

628002

杨佰玲

2014—2015

8000.00

8000.00

4000.00

4000.00

57344

王维喜

2015

4000.00

4000.00

2000.00

2000.00

卡主宋亚玲192448

刘颖

2013—2014

8000.00

8000.00

4000.00

4000.00

56403

李成

2015

4000.00

4000.00

2200.00

2200.00

35685

冯宝辉

2013、2015

4555.40

4000.00

2100.00

2100.00

25732

吴庆梅

2014—2015

8000.00

4000.00

2100.00

2100.00

55979

曹桂芝

2014—2015

8000.00

8000.00

4200.00

4200.00

卡主孙立光129012

王桂芹

2013—2015

12000.00

8000.00

4100.00

4100.00

45836

蔡吉海

2015

4000.00

4000.00

2000.00

2000.00

108626

叶吉凤

2014—2015

8000.00

4400.00

2400.00

2400.00

60531

李瑞芹

2015

4000.00

4000.00

2200.00

2200.00

60149

房冠石

2015

4000.00

4000.00

2200.00

2200.00

1370908

李淑萍

2015

4000.00

4000.00

2000.00

2000.00

58730

高淑芹

2014—2015

8000.00

8000.00

4000.00

4000.00

426409

王树森

2015

4000.00

4000.00

2000.00

2000.00

卡主谭广义255265

马蕴侠

2015

4000.00

4000.00

3000.00

3000.00

卡主常国范2173764

刘雪洁

2015

4000.00

4000.00

2000.00

2000.00

12035

战国忠

2014—2015

7999.75

7999.75

4000.00

4000.00

卡主张桐学236394

张军

2015

4000.00

4000.00

2200.00

2200.00

94633

李军

2014—2015

8000.00

8000.00

4400.00

4400.00

73922

李岩

2014—2015

8000.00

6000.00

3000.00

3000.00

128047

韩梅

2013—2014

8000.00

8000.00

4000.00

4000.00

49833

崔玉芝

2013—2015

12000.00

12000.00

6000.00

6000.00

141160

田波

2015

4000.00

4000.00

2048.00

2000.00

127909

曹洪喜

2014—2015

8000.00

6600.00

3330.40

3330.40

1081620

汪洋

2015

4000.00

4000.00

2000.00

2000.00

181334

张秋凉

2012—2015

16000.00

16000.00

7500.00

7500.00

184695

崔玉君

2012—2015

16000.00

16000.00

7500.00

7500.00

3881

金文成

2013—2015

11972.10

7000.00

3500.00

3500.00

3752

陈秀清

2014—2015

8000.00

8000.00

4000.00

4000.00

182784

吴丽杰

2015

4000.00

4000.00

2000.00

2000.00

84727

田新

2011—2015

20000.00

20000.00

10300.00

10300.00

179131

李忠山

2013—2015

12000.00

12000.00

6000.00

6000.00

23981

董辉

2014—2015

8000.00

8000.00

4100.00

4100.00

109075

马玉玲

2014—2015

8000.00

8000.00

4100.00

4100.00

55502

李立男

2013—2015

12000.00

12000.00

6200.00

6200.00

185509

高晓敏

2014—2015

7863.40

7863.40

4100.00

4100.00

14932

王凤利

2015

4000.00

4000.00

2500.00

2500.00

215022

姚剑锋

2014—2015

8000.00

8000.00

4200.00

4200.00

6291

洪巍

2014—2015

7863.40

7863.40

4400.00

4400.00

卡主赵军1397054

王艳华

2015

4000.00

4000.00

2900.00

2900.00

159434

陈宝全

2014—2015

7597.00

7000.00

3500.00

3500.00

在2011—2015年间,被告人刘玉勤持续管理医院并直接组织安排套现活动,被告人胡孝山持续担任医院法定代表人,对医院有关人员配合医保患者套现行为知情放任并有一定程度参与,二人诈骗涉罪金额均为457,236.80元;被告人胡金宇2015年始参与医院管理及套现活动,其涉罪金额为233,300.00元。被告人刘玉勤、胡孝山、胡金宇套现所得人民币共211,558.40元,案发后已上交侦查机关。

被告人姜中华2012年始负责慢性病医保诊疗,直接参与开具虚假处方,并默许他人以其名义虚假开方套现,其涉罪金额为448,471.55元;被告人褚婷婷、张淑红分别自2013年、2015年始参与虚开处方及其他相关套现活动,其涉罪金额分别为424,471.80元、233,300.00元。该三名被告人未直接取得套现所得钱款。

本案案发后,刘玉勤、胡孝山、张淑红主动投案,胡金宇、姜中华、褚婷婷经抓捕到案,其他被告人被传唤到案,全部被告人到案后,均如实供述了所犯事实。

上述事实,有经法庭提交并质证的下列证据证实:

1、胡孝山2016年1月19日主动到公安机关接受询问以及2016年3月5日接受讯问供述,称自己是吉卫医院法人代表人,但业务有主管业务院长管,财务有自己妻子刘玉勤管,不清楚本院有慢性病患者骗取医保统筹基金的事。但其于2017年4月21日庭审中认可了同案他人对其就医保套现知情参与的指证。

2、刘玉勤2016年1月19日主动到公安机关接受询问:称自己负责吉卫医院医保科工作,医院参与慢性病医保患者骗取国家医保统筹的事是她让干的,具体参与的有胡金宇、姜中华、程(1)、还有收款员(记不得名字了)。胡金宇在其不在时负责医院管理,姜中华是内科大夫负责给慢性病患者开处方,程(1)管理药品和记帐,收款员(张淑红、褚婷婷)也开慢性病处方。患者不看病不开药结出去的钱都是自己经手,胡金宇也替自己给过,胡孝山不知道给现金的事。

3、胡金宇2016年1月16日供述,自己负责吉卫医院进药、库管,父母不在的时候负责医院管理,诈骗医保统筹的事有其父亲胡孝山、母亲刘玉勤、内科大夫姜中华、收款员张淑红、褚婷婷、药房程(1)等参与了。内科大夫姜中华、收款员张淑红、褚婷婷开处方去医保中心过帐,医保中心将补助的钱打到医院帐户后由药房程(1)统一记帐,再由医院和患者分钱。患者的医保卡由收款员和其母亲刘玉勤管理。

2016年1月17日供述:吉卫医院医保科赢利最大,主要是骗医保的钱,收银员虚开处方主要是其母亲决定的,其本人和父亲都知道。患者也找自己办过虚开处方划卡的事。划医保卡虚开处方骗医保的事是其母亲提议的,具体操作也是其母亲。

4、姜中华2016年1月16日、17日供述:自己是吉卫医院内科大夫,自2012年开始虚开慢性病医保处方,开了一年左右就不开了,刘玉勤就安排王丽梅、张淑红、褚婷婷等人以其名义开处方,其他人以我名义开假处方的事我知道,王丽梅开了一年多,之后就是张淑红、褚婷婷开。假处方每14天开一次。开假处方骗医保的事胡孝山、刘玉勤、胡金宇三个人都参与了,主要由刘玉勤和患者谈虚开分成的事,胡孝山、胡金宇也谈过。程(1)负责开处方单和发药,也知道作假的事。

5、褚婷婷2016年1月16日、17日供述:我是吉卫医院收款员,自2013年初开始由刘玉勤安排开假处方,后来又来一个叫王丽梅的,也和我一起开假处方,王丽梅不干后张淑红顶替,也参与开,程(1)也开过。每14天开一次假处方、划一次医保卡。我们都知道开假处方是骗医保。胡孝山、刘玉勤、胡金宇三个院长都参与了这事,由他们三个和患者谈分成。开的假处方都放在医保处(医保和门诊收款在一起),在药房归档,由程(1)负责造册输入电脑。

6、程(1)2016年16日、17日证言,我从2012年5月始在吉卫医院从事药房收款、拿药工作,那时医院就开始医保划帐,我有时也写处方,刘玉勤让我照姜中华大夫或刘玉勤院长先写好的写,不写患者名,等患者来了根据慢性病类型找对应的处方。2012年到2014年由褚婷婷负责医保划帐,2014年由王丽梅负责,2015年至今由张淑红,我根据打印的收据记帐,记慢性病人划医保卡存的钱和他们实际拿药花的钱。医院与患者一年一结帐,除去患者拿药的钱,剩余的患者找刘玉勤、胡金宇结算。医保划卡的具体流程是:病人首先挂号,如果是把医保卡放在医院的患者,先到院长那里说一声,然后到收款处把医保卡交给收款人,收款人做一个处方,签上姜中华大夫的名,再把处方和收据交给我,我把患者的姓名和帐户的钱数做一个登记;自己持有医保卡的患者只是卡自己保存,流程与把卡放在医院的一样。等国家医保补助下来,患者就可以跟刘玉勤、胡金宇结算。

糖尿病患者一年划帐不取药金额是6000元多点,患者自费部分欠医院2000元,国家统筹补助4000元。

我们写的处方不是实际看病的处方,就是给慢性病患者划医保卡过帐用。吉卫医院有很多慢性病人的卡。在医保电脑上过完帐后,处方、发票、帐目报表订好交给刘玉勤院长,刘玉勤不在时交给胡金宇或胡孝山,他们确认无误后签字。“已过帐的医保应交现金而未交的钱数”是指医院自己收存的患者医保卡过帐时,因无实际交易未实际收上来的钱数,我每天下班前要向刘玉勤或胡孝山、胡金宇交账,交账的内容是:当天已过账医保应交现金总数减去已过帐的医保应交现金而未交的钱数等于实际收到的医保交纳现金数,这个数再加上门诊现金收入就等于我应交给他们的钱数。

我制作的《2014年账目明细》记载的“取药”指患者的医保卡已在医院全部过完帐了,不表示真的取了药;“〇”表示医保卡余额为零。《2014年放在我院医保卡名单帐目明细》、《2015年慢性病人员——2015年放在吉卫医院医保卡》记载的是慢性病患者名单、应过帐金额、日期、次数、是否录入吉卫医院系统,是否在EXCEL表格上登记、是否有收银员出具的收据、是否登记到帐目报表上。《2014年不放在吉卫医院过帐》、《2014年放在我院医保卡明细》记载分别是医保卡在自己手里的患者来院过帐的和把卡放在医院的医保卡过帐的患者名单、金额、日期。《2015年吉卫医院慢性病名单》记载的包括卡在自己手和卡放医院的过帐名单、金额、日期。

7、张淑红2016年1月28日供述,自己从2015年1月到吉卫医院做收款员工作,接替王丽梅,上班开始就按刘玉勤要求开假处方和代患者刷医保卡,每半月左右把200多张患者的医保卡刷一遍,其中有一部分患者不取药透现钱。刘玉勤、胡金宇、胡孝山都和患者谈过刷卡分钱的事。骗医保的医保卡都放在自己手里,现在手里有200多张;假处方放在门诊收款处,交到药房的处方和患者信息由程(1)造册输入电脑。

8、作为被告人的慢性病医保患者的供述:

①赵宏供述,自己于2015年3月通过同事陈明将自己的医保卡放在吉卫医院,在未去过该院开药情况下,吉卫医院将其医保补助4000元中的2000元给了他。

②陈明供述,其于2015年将自己的慢性病医保卡放在吉卫医院,是和医院一个负责的60多岁的老头谈的,不取药给医保补助4000元钱中的2000元,取药的话从自己得的2000元钱中扣,取钱也是这个老头给的,当年10月份取走2000元现金和卡,2016年初又把卡放在医院了。自己介绍同事赵宏和王明星办过这事;

③陈莉莉供述,自己糖尿病医保补助标准是每年4000元钱,2015年初听同事田新说吉卫医院可以把医保卡放那儿取现金,就和田新去了,医院一个老太太接待的她,谈过后卡就放医院了,当年8月份田新代其在医院取了1800元钱。

(被告人田新证实了前述情况,并称不知道医院签字帐单上显示取走6033.4元是怎么回事,只是取走了1800元钱。)

④曹桂芝供述,自己的糖尿病医保补助标准是每年4000元,原来的定点医院在铁路医院,必须每周去一次开药,听别人说吉卫医院可以取现钱,因为自己病轻了,不用打针开药了,就把医保卡放吉卫医院了。2014年7月和2015年7月,吉卫医院一个姓刘的女的各给我2000元钱左右,我还帮高淑芹等人办理过这事,也帮取过钱。

⑤战国忠供述,自己因糖尿病在人民医院办了慢性病医保卡,国家每年补助标准是4000元,2014年3月在吉卫医院边上修车时,有个吉卫医院的老头说可以在这个医院提现金,老头领他到医院办公室,一个戴眼睛的小伙和一名老太太接待的,然后就把卡放在医院了,自己可以辨认出医院那个老头、老太太、戴眼睛小伙,本人在该医院收银窗口取了2014、2015两年的补助共4000元。

⑥武卫利、韩萍(夫妻)供述,自己没有慢性病,慢性病医保是朋友李东胜(晟)帮办理的,办的目的就是要在医院套现金,由吉卫医院作定点医院也是李东胜介绍的,2013年至2015年三年每个卡每年取2000元现金。

⑦作为医保患者的其他被告人供述(略)

9、医保统筹结算单,载明了作为患者的各被告人慢性病医保限额补助的结算情况;

10、医保患者对接待、洽谈、为其办理套现事宜的医院方面负责人员、工作人员的辨认材料;

11、公安机关出具的对各被告人抓捕、到案情况的说明;

12、公安机关扣押、收缴赃款的清单、凭证;

13、有关被告人主体身份证明材料;

14、其他的证据材料(略)

本院认为

本院认为:

本案中作为慢性病患者的61名被告人,以非法占有为目的,明知国家慢性病医保统筹补助“据实支付”的政策与制度,在并未就医、用药情况下,通过医保定点医院有关人员的配合虚构就医、用药并产生费用的事实,刷划本人或他人医保卡,借助医保定点医院这一医保患者收治与医保统筹基金结算平台,套取国家医保统筹资金,造成国家在不应支付情况下错误支付,数额较大,其行为均已构成诈骗罪。

作为医保定点医院吉卫医院负责人员、管理人员的被告人刘玉勤、胡孝山、胡金宇,应慢性病患者套现要求,在无诊疗、开方、付药意图与真实行为下,虚构诊疗、开方付药、产生费用事实,将虚构的费用上传医保中心系统(过账),欺骗医保中心以医保统筹基金结算支付,然后与患者分取所获钱款,数额巨大,其行为亦均构成诈骗罪。此中,胡金宇有关行为系受刘玉勤、胡孝山安排,可认定为从犯。

被吉卫医院聘用工作的被告人姜中华、褚婷婷、张淑红,在医院管理人员安排下,明知前述医院负责人员、管理人员与患者配合套现意图,仍实施虚开处方等相关套现行为,帮助完成对医保统筹资金的套取,亦均构成诈骗犯罪。但该三名被告人在与医院负责人员、管理人员共同犯罪中,处于受指派地位,仅起辅助作用且并不直接获得犯罪收益,可认定为从犯。

本案中,除抓捕到案的被告人胡金宇、姜中华、褚婷婷,根据自首的法律规定以及自首的立法精神,并综合本案侦查中传讯的实际情况,其他被告人均可认定为自首。

关于犯罪金额,考虑医院有关人员在犯罪过程中形成了配合性、组织性特征,所以医院有关人员犯罪金额不以具体经手某一患者或某一处方区分,而以其参与的时间来认定。又考虑确有患者骗取统筹支付过程中存在部分取药事实,结合被告人供述和公诉机关指控数额,全部被告人具体犯罪金额认定中存在疑问的,均已作有利于被告人的认定。

同时,在本案诈骗犯罪定性之下,本院也充分注意到以下情节:

一、本案中除韩萍、武卫利两被告人之外,其他骗取医保统筹的患者均确实患有符合医保统筹限额补助政策的慢性病,其如确需治疗并也真实诊疗购药发生费用之下,确应享受相应的医保补助政策,而国家对该部分资金支付也有预期,这使得本案诈骗有别于“无病骗保”的普通医保诈骗。

二、慢性病医保只能定点到一家医院、医保患者到院诊疗手续繁琐、单次诊疗处方的药品种类、药量限制严苛、医保药品名录药品单一等等,都给医保患者带来不便,这些一定程度成为患者划卡套现犯罪的诱发因素,也一定程度成为医院方面配合套现的借口。

三、与患者“有病骗保”有别于“无病骗保”一样,本案医院方面配合慢性病患者划卡套现分享,亦有别于医院主动搜集医保卡、虚构住院诊疗(挂床)骗取统筹支付并独享犯罪收益的一般医保诈骗。

四、在本地区,该种医保套现现象此前尚无以刑事司法程序处理先例,客观上,包括本案被告人在内的普通民众对此种行为构成犯罪缺乏预期。

以上情节,本院在量刑中均作从轻情节(因素)予以考虑。

具体刑罚裁量中,本院对医保患者虚假办理医保卡的与真实办理医保卡的、医院方面人员对套现积极安排、组织的与知情默许、一般参与的、获得犯罪利益的与未获得犯罪利益的,都将作出区分,结合其犯罪金额裁量其最终刑罚。

就有关辩护人、被告人提出的“其他地区与本案类似情况未作犯罪处理”问题,并未相应提供此类事实进入司法程序后被司法机关否认为犯罪的材料,况且,即便其他司法机关就此否认犯罪,也不妨碍本院就本案事实的独立判断;就有关被告人提出的“医院方面行为实为是将处方中的药品回购”意见,与查明事实不符——本院查明事实是:医院方面模拟了一个符合医保统筹结算规程的流程,但却未发生流程下的真实行为,多数患者将医保卡存于医院,之后的挂号、诊疗、开方、付药全然由院方虚构,根本不存在真实的诊疗开方过程,当然更无从谈起向患者付药后又回购的事实,被告人该点辩解属事后解释性的狡辩。退言之,即便医院流程设置能够解释为“相当于回购药品”,但在其已于事前明知医保患者套现意图情况下与医保患者达成回购药品合意(通谋),亦构成医保患者套现诈骗的共同犯罪。辩护人及被告人前述辩护与辩解意见无事实和法律依据,本院不予采纳。但医院方面在与患者共同犯罪中所处地位与所起作用,本院将在本判中作出考虑。

本判另应指出:医保卡不是银行卡,医保补助限额也不是个人储蓄金额,限额内补助的支付条件是发生了治疗、用药,并非可以随时、任意取用。国家在医保补助政策上以“总额控制、限额管理、据实支付”为原则,就是要在有限财力下使医保基金真正用到实实在在有病、实实在在治疗的患者身上。本案医保患者与定点医院责任人员大张旗鼓的套现分享,不只严重侵害了国家公共财产权也严重侵害了医保福利制度本身。虽本院前面对相关被告人做出了诸多从轻考量,但相关被告人以“不以为然”的轻慢态度以及“法不责众”的侥幸心理,利用监管疏漏贪占国家“便宜”的群象、乱象,终究应以法律的名义予以遏止并以此郑告民众——此种行为是“虚构事实隐瞒真相骗取公私财物”的诈骗犯罪行为。

考虑本案犯罪性质、情节、各被告人在犯罪中的地位、作用、犯罪数额,并考虑各被告人到案方式、退赃情况等犯罪后表现,本院依法对被告人刘玉勤、韩萍、武卫利从轻处罚,对胡孝山、胡金宇减轻处罚,对其他被告人免除处罚,又考虑医院方面被行政处理后有关责任人员已不具再犯可能性,依法可对刘玉勤、胡孝山、胡金宇宣告缓刑。

综前,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十七条之规定,并经本院审判委员会讨论决定,判决如下:

裁判结果

一、被告人刘玉勤犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币20万元(已缴纳);

二、被告人胡孝山犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金人民币5万元(已缴纳);

三、被告人胡金宇犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币5万元(已缴纳);

四、被告人姜中华犯诈骗罪,免除处罚;

五、被告人褚婷婷犯诈骗罪,免除处罚;

六、被告人张淑红犯诈骗罪,免除处罚;

七、被告人韩萍犯诈骗罪,判处罚金人民币1万元(已缴纳);

八、被告人武卫利犯诈骗罪,判处罚金人民币1万元(已缴纳);

九、被告人关常江犯诈骗罪,免除处罚;

十、被告人陈莉莉犯诈骗罪,免除处罚;

十一、被告人张福江犯诈骗罪,免除处罚;

十二、被告人杨半农犯诈骗罪,免除处罚;

十三、被告人程贵臣犯诈骗罪,免除处罚;

十四、被告人宋建国犯诈骗罪,免除处罚;

十五、被告人程桂红犯诈骗罪,免除处罚;

十六、被告人候艳霞犯诈骗罪,免除处罚;

十七、被告人王国峰犯诈骗罪,免除处罚;

十八、被告人刘德敏犯诈骗罪,免除处罚;

十九、被告人王明星犯诈骗罪,免除处罚;

二十、被告人陈明犯诈骗罪,免除处罚;

二十一、被告人赵宏犯诈骗罪,免除处罚;

二十二、被告人孙亚林犯诈骗罪,免除处罚;

二十三、被告人刘勇犯诈骗罪,免除处罚;

二十四、被告人胡孝和犯诈骗罪,免除处罚;

二十五、被告人刘刚犯诈骗罪,免除处罚;

二十六、被告人杨佰玲犯诈骗罪,免除处罚;

二十七、被告人王维喜犯诈骗罪,免除处罚;

二十八、被告人刘颖犯诈骗罪,免除处罚;

二十九、被告人李成犯诈骗罪,免除处罚;

三十、被告人冯宝辉犯诈骗罪,免除处罚;

三十一、被告人吴庆梅犯诈骗罪,免除处罚;

三十二、被告人曹桂芝犯诈骗罪,免除处罚;

三十三、被告人王桂芹犯诈骗罪,免除处罚;

三十四、被告人蔡吉海犯诈骗罪,免除处罚;

三十五、被告人叶吉凤犯诈骗罪,免除处罚;

三十六、被告人李瑞芹犯诈骗罪,免除处罚;

三十七、被告人房冠石犯诈骗罪,免除处罚;

三十八、被告人李淑萍犯诈骗罪,免除处罚;

三十九、被告人高淑芹犯诈骗罪,免除处罚;

四十、被告人王树森犯诈骗罪,免除处罚;

四十一、被告人马蕴侠犯诈骗罪,免除处罚;

四十二、被告人刘雪洁犯诈骗罪,免除处罚;

四十三、被告人战国忠犯诈骗罪,免除处罚;

四十四、被告人张军犯诈骗罪,免除处罚;

四十五、被告人李军犯诈骗罪,免除处罚;

四十六、被告人李岩犯诈骗罪,免除处罚;

四十七、被告人韩梅犯诈骗罪,免除处罚;

四十八、被告人崔玉芝犯诈骗罪,免除处罚;

四十九、被告人田波犯诈骗罪,免除处罚;

五十、被告人曹洪喜犯诈骗罪,免除处罚;

五十一、被告人汪洋犯诈骗罪,免除处罚;

五十二、被告人张秋凉犯诈骗罪,免除处罚;

五十三、被告人崔玉君犯诈骗罪,免除处罚;

五十四、被告人金文成犯诈骗罪,免除处罚;

五十五、被告人陈秀清犯诈骗罪,免除处罚;

五十六、被告人吴丽杰犯诈骗罪,免除处罚;

五十七、被告人田新犯诈骗罪,免除处罚;

五十八、被告人李忠山犯诈骗罪,免除处罚;

五十九、被告人董辉犯诈骗罪,免除处罚;

六十、被告人马玉玲犯诈骗罪,免除处罚;

六十一、被告人李立男犯诈骗罪,免除处罚;

六十二、被告人高晓敏犯诈骗罪,免除处罚;

六十三、被告人王凤利犯诈骗罪,免除处罚;

六十四、被告人姚剑锋犯诈骗罪,免除处罚;

六十五、被告人洪巍犯诈骗罪,免除处罚;

六十六、被告人王艳华犯诈骗罪,免除处罚;

六十七、被告人陈宝全犯诈骗罪,免除处罚;

六十八、对各被告人上交至侦查机关或本院的非法所得依本判所认定金额予以收缴,退还吉林市社会医疗保险管理局。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。

审判人员

审判长蒲海东

审判员于亚红

人民陪审员李冰

裁判日期

二〇一七年六月五日

书记员

代理书记员张维秀

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