（2020）京0117刑初14号桑某某等犯诈骗一审刑事判决书

案  由    诈骗   

案  号    （2020）京0117刑初14号   

北京市平谷区人民检察院以京平检二部刑诉[2019]23号起诉书、京平检二部刑变诉[2020]5号变更起诉决定书指控被告人桑某某1、桑某某2、台某某3、罗某4、洪某某5、李某6、许某7犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，决定适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市平谷区人民检察院指派检察员邰桂艳出庭支持公诉。被告人桑某某1及其辩护人董红卫、被告人桑某某2及其辩护人陈孝劲、被告人台某某3及其指定辩护人张雨、被告人罗某4及其辩护人乐彤、被告人洪某某5及其辩护人高远林、被告人李某6及其指定辩护人纪晓华、被告人许某7及其指定辩护人李朝柱到庭参加诉讼。在本院审理期间，北京市平谷区人民检察院建议延期审理1次。现已审理终结。

北京市平谷区人民检察院指控：

2017年至2019年3月间，赵子龙、周磊、邰中涛、王德映、王德鸿、杨晓龙(均另案处理)先后利用环球国际、大西洋联合商品市场(又称太平洋国际商品市场)、中贸国际、亚太国际等平台在安徽省合肥市瑶海区、包河区等地实施诈骗活动。案发期间，骗取上述平台客户张某某、刘某某等人共计人民币33030732.05元。

2017年至2019年3月，被告人桑某某1在担任邰中涛、王德映部门小组长期间，以客户投资损失的金额计算工资提成，为谋取个人利益，在明知虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利的情况下，组织业务人员利用微信、QQ等诱骗被害人薛某、倪某等人注册账号并转入资金进行交易，积极促成被害人资金亏损。期间，被告人桑某某2、台某某3、罗某4、洪某某5、李某6、许某7作为桑某某1下辖的业务员，按照邰中涛、王德映、桑某某1的指示实施上述行为。

被告人桑某某1本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人桑某某2参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人台某某3参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人罗某4参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人洪某某5参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人李某6参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7061710元；被告人许某7参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7061710元。

公诉机关对指控的上述事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人桑某某1、桑某某2、台某某3、罗某4、洪某某5、李某6、许某7的行为均已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。

被告人桑某某1、桑某某2、台某某3、罗某4、洪某某5、李某6、许某7对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名均无异议且自愿认罪认罚。

被告人桑某某1辩护人的辩护意见为，桑某某1到案后坦白交代罪行，认罪认罚，揭发其他同案犯的共同犯罪事实，协助抓捕其他同案犯，应认定为立功；桑某某1系初犯、偶犯、从犯，人身危险性小，认罪悔罪态度好，积极主动退赔。综上，建议对其从轻处罚。

被告人桑某某2辩护人的辩护意见为，桑某某2法律意识淡薄，是为了完成公司规定的任务，入职时间短，在小组中所起的作用不大；桑某某2系初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性小，到案后认罪态度好，坦白交代犯罪事实，认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。

被告人台某某3辩护人的辩护意见为，台某某3系初犯、偶犯，主观恶性小，犯罪数额较少，给被害人造成的损失较少，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后如实陈述事实，认罪态度好。综上，建议对其从轻处罚。

被告人罗某4辩护人的辩护意见为，罗某4在共同犯罪中系从犯，到案后如实坦白犯罪事实；罗某4真诚悔过，自愿认罪认罚，在家属的帮助下积极退赔；罗某4系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性较小，在被抓捕前已经准备退出犯罪团伙。综上，考虑到其家庭情况，建议对其从轻或减轻处罚。

被告人洪某某5辩护人的辩护意见为，洪某某5在共同犯罪中所起作用较小，社会危害性较小，诈骗行为是在他人帮助下完成，系从犯，只应对其个人诈骗金额承担相应的法律责任；洪某某5到案后能够主动坦白自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好，在家属的帮助下积极退赔；洪某某5犯罪时年龄小，法律意识淡薄，系初犯、偶犯，社会危险性较小。综上，建议对其从轻或者减轻处罚。

被告人李某6辩护人的辩护意见为，李某6到案后能够如实供述自己的犯罪经过，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；李某6系初犯、偶犯，认罪认罚。综上，建议对其从轻、减轻处罚。

被告人许某7辩护人的辩护意见为：许某7系初犯、从犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，自愿认罪认罚，考虑到其家庭情况，建议对其减轻处罚。

经审理查明：

2017年至2019年3月间，赵子龙、周磊、邰中涛、王德映、王德鸿、杨晓龙(均另案处理)先后利用环球国际、大西洋联合商品市场(又称太平洋国际商品市场)、中贸国际、亚太国际等平台在安徽省合肥市瑶海区、包河区等地实施诈骗活动。

2017年至2019年3月，被告人桑某某1在担任邰中涛、王德映部门小组长期间，以客户投资损失的金额计算工资提成，为谋取个人利益，在明知虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利的情况下，组织业务人员利用微信、QQ等诱骗被害人薛某、倪某等人注册账号并转入资金进行交易，积极促成被害人资金亏损。期间，被告人桑某某2、台某某3、罗某4、洪某某5、李某6、许某7作为桑某某1下辖的业务员，仍按照邰中涛、王德映、桑某某1的指示实施上述行为。

被告人桑某某1本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人桑某某2参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人台某某3参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人罗某4参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人洪某某5参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人李某6参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7061710元；被告人许某7参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7061710元。

2019年3月12日，被告人桑某某1、桑某某2、台某某3、罗某4、洪某某5、李某6、许某7被公安机关查获。案发后，被告人桑某某1协助公安机关抓捕其他同案犯。公安机关依法扣押桑某某1的黑色戴尔笔记本电脑1台、白色日记本1本、黑色辣椒、棕色华为手机各1部；桑某某2的银色华为手机1部；台某某3的黑色日记本1本、黑色神舟笔记本电脑1台、黑色小米、银色小米、银色荣耀、黑色辣椒、银色辣椒、白色苹果手机各1部；罗某4的黑色神舟笔记本电脑1台、金色魅族、银色小米、黑色苹果手机各1部、蓝色日记本1本；洪某某5的黑色华硕笔记本电脑1台、蓝色日记本1本、白色苹果、黑色魅族手机各1部；李某6的绿色日记本1本、玫瑰金色辣椒手机1部、银色华硕笔记本电脑1台；许某7的粉色日记本、红色日记本各1本、黑色华硕笔记本电脑1台、白色辣椒、红色VIVO手机各1部、中国农业银行、招商银行银行卡各1张。桑某某1的家属代缴案款人民币4万元；罗某4的家属代缴案款人民币5万元；洪某某5的家属代缴案款人民币2万元。

上述基本事实，被告人桑某某1、桑某某2、台某某3、罗某4、洪某某5、李某6、许某7在开庭审理过程中均无异议且自愿认罪认罚，且有被害人陈述、证人史某、施某、胡某等人的证言，同案犯邰中涛、王德映、徐文林等人的证言，银行卡流水、出入金流水、记录、工资业绩表、银行卡信息，微信、QQ聊天记录，北京百昌会计师事务所鉴定意见书，银行业务凭证，公安机关出具的扣押清单、现场勘验笔录、协助冻结通知书、电子数据检查笔录、情况说明、户籍证明、到案经过、视频资料等证据证明，足以认定。

关于各辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1.关于各被告人在共同犯罪中的作用。被告人桑某某1作为部门小组长，被告人桑某某2、台某某3、罗某4、洪某某5、李某6、许某7作为部门业务员在共同犯罪中起次要、辅助作用，均认定为从犯。且根据各从犯参与犯罪的具体时间，在团队中的具体作用、诈骗数额、违法所得等具体情况，对各人量刑予以区分。2.关于犯罪数额的认定。本案中，司法鉴定机构根据第三方支付平台交易明细、收赃银行卡交易明细、被告人电脑中提取的工资表、客户出入金记录、聊天记录等证据出具的鉴定意见书，与在案其他证据相互印证，能够作为认定诈骗数额的依据。3.根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。综上，辩护人的相关辩护意见，没有事实及法律依据，本院不予采纳。

本院认为，被告人桑某某1、桑某某2、台某某3、罗某4、洪某某5、李某6、许某7伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。北京市平谷区人民检察院指控被告人桑某某1、桑某某2、台某某3、罗某4、洪某某5、李某6、许某7犯诈骗罪的事实清楚、提供的证据确实、充分，罪名成立。被告人桑某某1、桑某某2、台某某3、罗某4、洪某某5、李某6、许某7利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情应予从重处罚。鉴于被告人桑某某1具有立功情节，被告人桑某某1、桑某某2、台某某3、罗某4、洪某某5、李某6、许某7在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且在到案后如实供述了基本犯罪事实、自愿认罪认罚，被告人桑某某1、罗某4、洪某某5家属代为退缴案款，本院依法对各被告人予以减轻处罚。其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。各被告人给被害人造成的经济损失，依法应予退赔；在案冻结、扣押之款、物，本院依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十七条之规定，判决如下：

一、被告人桑某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2027年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

二、被告人台某某3犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2026年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

三、被告人桑某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2025年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

四、被告人罗某4犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2025年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

五、被告人洪某某5犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2023年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

六、被告人李某6犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

七、被告人许某7犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

八、继续追缴各被告人的违法所得，用于退赔北京市平谷区人民法院（2020）京0117刑初16号刑事判决中的被害人的经济损失。

九、在案冻结、扣押款、物，依法处理。（清单附后）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。

审　判　长　　唐丽珺

人民陪审员　　周秀文

人民陪审员　　赵　曼

二〇二〇年十二月二十九日

法官　助理　　孟雨琦

书　记　员　　宋春雁

书　记　员　　刘运惜